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Jazmín
Nader Abu Naba’a y su esposo el jordano Mustafá que figura en la empresa floridana Tera Information pero se ha desligado oficialmente de la Sargeant Petroleum en Boca Raton; Gary Nader y su sobrina
Soraya, hija del controvertido Mustafá, el Presidente Leonel Fernández con el
excarcelado Karim Abu Naba’a, ex novio de la hija de Fernández, el joven
Abu Naba’a, sobrino de Gary Nader, en su foto de prisión.
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Acusado en República Dominicana cuñado del marchante Gary Nader
Complicada red de jordanos en la política dominicana y estadounidense
Contratos y acusaciones de estafa al Pentágono
Influencia de Mel Martínez y su sorpresiva renuncia
Socio de Abu Naba'a en el juicio de corrupto Jim Greer
Socio de Abu Naba'a en el juicio de corrupto Jim Greer
Como se publicara
en Tinta y Veneno, el padre de Soraya
Abu Naba’a , sobrina y “pintora” representada
por Gary Nader Fine Art, es un jordano involucrado en varios litigios de alta
envergadura en Estados Unidos. No todas sus donaciones al partido Republicano fueron devueltas
salvo el "paquete" entregado al candidato a John McCain. Soraya es hermana de Karim Abu Naba'a encarcelado por intento de asesinato a un abogado http://www.dominicantoday.com/dr/local/2012/12/28/46218/Abu-Nabaas-father-asked-to-pay-US180000 y defalco en la venta de una obra de arte. Karim fue novio de la hija del Presidente Leonel Fernández
Mustafá Abu Naba'a y su socio Harry Sargeant se han visto investigados por el Congreso http://openchannel.nbcnews.com/_news/2011/06/29/6968421-billionaire-said-to-be-under-us-investigation-in-dealings-with-jordan?lite al cobrar cantidades abusivas al Departamento de Defensa durante el conflicto con Irak. El Representante Henry Waxman calcula que Sargeant y Abu Naba'a obtuvieron ganancias excesivas que oscilan entre $160 a $200 millones. http://www.contractormisconduct.org/index.cfm/1,73,221,html?ContractorID=163&ranking=62 El jordano emparentado con Gary Nader perdió una querella planteada en tribunales neoyorquinos por su compatriota Mohammad al-Saleh que le acusaba de estafa.
En el día de ayer se le impusieron cargos a Mustafá Abu Naba’a por gran defalco en perjuicio del Estado en República Dominicana. La empresa Sargent Petroleum, involucrada en la acusación está radicada en Estados Unidos.
Se puede extraer lo siguiente proveniente de un informe escrito por el periodista David Ramírez en La Nación Dominicana: "Las relaciones comerciales y diplomáticas de la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se vieron afectadas, a causa de un supuesto 'engaño' detectado por el gobierno de Hugo Chávez, [afectando] el programa de PETROCARIBE [cuando] la administración del presidente Leonel Fernández [con] Mustafá Abu Naba’a [de] aliados .... tendría deudas millonarias con PDVSA, utiliza[ndo] el nombre de la empresa estadounidense Sargeant Petroleum para hacer negocios en territorio dominicano. La fuente indicó que el Ministerio de Hacienda ha consignado en varias ocasiones a REFIDOMSA, cargamentos de asfalto AC-30, los cuales eran depositados en almacenes de Abu Naba’a. El caso ahora en cuestión es un barco que sería traído desde la Bahía de Ambay, en Maracaibo, Venezuela, el día 14 o 15 del ... mes de noviembre y que sería depositado en su local. El informante alegó también que: 'con esa justificación han preparado el muelle número cuatro, que está al lado de la compañía de Mustafá Abu Naba’a, sin tomar en cuenta [el] riesgo a PETROCARIBE, que son financiamientos blandos a un 1% y 25 años para pagarlo'.
En el año 2004, el inversionista ... Harry Sargeant, propietario de la International Oil Trading Company (OITC), vinculada a la Worldwide Trading & Company (WTC), [parcialmente propiedad] de Abu Naba’a recibieron de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández poderes especiales para obtener cartas de créditos internacionales por US$255 millones. El desaparecido periódico Clave Digital, publicó que el presidente Fernández había favorecido a la WTC con un contrato de US$100 millones para construir avenidas carreteras, caminos y calles. Al empresario Mustafá Abu Naba’a se le acusó de endeudar [en la suma de] RD$40 millones a la Autoridad Portuaria Dominicana.
Mustafá, es el padre de Karim Abu Naba’a, que también se ha visto [involucrado] en escándalos en República Dominicana, entre ellos dos demandas judiciales, una por amenaza de muerte, utilizando armas de guerra y la otra por estafa. Este joven empresario, siendo novio de la hija del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y, según personas allegadas, fue uno de los más asiduos colaboradores en el proyecto presidencial del ex mandatario Hipólito Mejía.
Karim Abu Naba’a, [es conocido] por sus acciones violentas contra el jurista Gustavo Mejía-Ricart, a quien, supuestamente, amenazó con asesinarlo y disparó en varias ocasiones. El joven ... además de ser acusado de intento de asesinato, se le adjudica la posesión de un arsenal de armas de fuego, que, alegadamente, habría entrado al país por el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Hay investigaciones sobre un grupo recaudador de fondos para campañas políticas que, [de acuerdo a algunas fuentes] vienen de procedencia cuestionable, supuestamente encabezado por Ala’a Al-Ali. Los recaudadores llegaron a lograr contribuciones superiores a los US$55 millones de los cuales US$5 millones fueron destinados a la campaña de Charlie Crist en el 2006 y más de US$50 mil al ex candidato presidencial John McCain y los precandidatos Ruddy Giulliani y Hillary Clinton.
http://www.fbi.gov/losangeles/press-releases/2009/la022509usa.htmMustafá Abu Naba'a y su socio Harry Sargeant se han visto investigados por el Congreso http://openchannel.nbcnews.com/_news/2011/06/29/6968421-billionaire-said-to-be-under-us-investigation-in-dealings-with-jordan?lite al cobrar cantidades abusivas al Departamento de Defensa durante el conflicto con Irak. El Representante Henry Waxman calcula que Sargeant y Abu Naba'a obtuvieron ganancias excesivas que oscilan entre $160 a $200 millones. http://www.contractormisconduct.org/index.cfm/1,73,221,html?ContractorID=163&ranking=62 El jordano emparentado con Gary Nader perdió una querella planteada en tribunales neoyorquinos por su compatriota Mohammad al-Saleh que le acusaba de estafa.
En el día de ayer se le impusieron cargos a Mustafá Abu Naba’a por gran defalco en perjuicio del Estado en República Dominicana. La empresa Sargent Petroleum, involucrada en la acusación está radicada en Estados Unidos.
Se puede extraer lo siguiente proveniente de un informe escrito por el periodista David Ramírez en La Nación Dominicana: "Las relaciones comerciales y diplomáticas de la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se vieron afectadas, a causa de un supuesto 'engaño' detectado por el gobierno de Hugo Chávez, [afectando] el programa de PETROCARIBE [cuando] la administración del presidente Leonel Fernández [con] Mustafá Abu Naba’a [de] aliados .... tendría deudas millonarias con PDVSA, utiliza[ndo] el nombre de la empresa estadounidense Sargeant Petroleum para hacer negocios en territorio dominicano. La fuente indicó que el Ministerio de Hacienda ha consignado en varias ocasiones a REFIDOMSA, cargamentos de asfalto AC-30, los cuales eran depositados en almacenes de Abu Naba’a. El caso ahora en cuestión es un barco que sería traído desde la Bahía de Ambay, en Maracaibo, Venezuela, el día 14 o 15 del ... mes de noviembre y que sería depositado en su local. El informante alegó también que: 'con esa justificación han preparado el muelle número cuatro, que está al lado de la compañía de Mustafá Abu Naba’a, sin tomar en cuenta [el] riesgo a PETROCARIBE, que son financiamientos blandos a un 1% y 25 años para pagarlo'.
En el año 2004, el inversionista ... Harry Sargeant, propietario de la International Oil Trading Company (OITC), vinculada a la Worldwide Trading & Company (WTC), [parcialmente propiedad] de Abu Naba’a recibieron de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández poderes especiales para obtener cartas de créditos internacionales por US$255 millones. El desaparecido periódico Clave Digital, publicó que el presidente Fernández había favorecido a la WTC con un contrato de US$100 millones para construir avenidas carreteras, caminos y calles. Al empresario Mustafá Abu Naba’a se le acusó de endeudar [en la suma de] RD$40 millones a la Autoridad Portuaria Dominicana.
Mustafá, es el padre de Karim Abu Naba’a, que también se ha visto [involucrado] en escándalos en República Dominicana, entre ellos dos demandas judiciales, una por amenaza de muerte, utilizando armas de guerra y la otra por estafa. Este joven empresario, siendo novio de la hija del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y, según personas allegadas, fue uno de los más asiduos colaboradores en el proyecto presidencial del ex mandatario Hipólito Mejía.
Karim Abu Naba’a, [es conocido] por sus acciones violentas contra el jurista Gustavo Mejía-Ricart, a quien, supuestamente, amenazó con asesinarlo y disparó en varias ocasiones. El joven ... además de ser acusado de intento de asesinato, se le adjudica la posesión de un arsenal de armas de fuego, que, alegadamente, habría entrado al país por el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Hay investigaciones sobre un grupo recaudador de fondos para campañas políticas que, [de acuerdo a algunas fuentes] vienen de procedencia cuestionable, supuestamente encabezado por Ala’a Al-Ali. Los recaudadores llegaron a lograr contribuciones superiores a los US$55 millones de los cuales US$5 millones fueron destinados a la campaña de Charlie Crist en el 2006 y más de US$50 mil al ex candidato presidencial John McCain y los precandidatos Ruddy Giulliani y Hillary Clinton.
Según la acusación, las donaciones fueron solicitadas por Mustafá Abu Naba’a, que al igual que [Ala'a] Al-Ali, es jordano residente en la República Dominicana. Se [hacen alegaciones] que el empresario [petrolero] ... tiene mucha influencia entre los aparatos policiales y militares y que muchos funcionarios y congresistas, entre ellos el senador Pared Pérez, son sus protegidos".
El lunes comienza en la Florida el juicio a Jim Greer, aliado de Charlie Crist. En la lista del fiscal y de los abogados de defensa aparece el nombre de Harry Sargeant:
Harry Sargeant (ex agente de la CIA y socio de Abu Naba'a) establece un nexo entre el Republicano Charlie Crist y el rey de Jordania. Los contactos en Jordania los establece el estafado socio de Abu Naba'a, Mohammad al Saleh. El Senador Mel Martíinez hizo diligencias ante el Pentágono a favor de la empresa de Sargeant y Abu Naba'a. Al llamársele la atención por tal injerencia, alegó no estar al tanto del litigio de International Oil Trading Company y el gobierno. Sargeant había hecho contribuciones recientes y sustanciales al Partido Republicano. Martíinez, al poco tiempo renunció a su cargo.
Efectivamente, el Palm Beach Post reporta que tanto Charlie Crist (para el que Gary Nader realizara una cena recaudatoria) como Hillary Clinton, Rudy Giuliani y John McCain recibieron donaciones de Sargeant, Abu Naba'a y del acusado federal Ala'a Al-Ali. Poco se sabe de las conclusiones y acciones tomadas por el Congreso a partir de las investigaciones lidereadas por Henry Waxman.
http://www.palmbeachpost.com/news/news/legal-woes-continue-to-swirl-for-former-republican/nLsbx/
Se sabe que el Senador cubano Mel Martínez se puso en contacto con el Pentágono en varias ocasiones para abogar a favor de la empresa International Oil Trading Company, propiedad de Harry Sargeant y Abu Naba'a. http://miamiherald.typepad.com/nakedpolitics/2009/09/martinez-aide-lobbied-pentagon-for-gop-donor-sargeant.html . Martínez, sorpresivamente, renunció a su cargo.
http://www.examiner.com/article/sen-martinez-lobbied-pentagon-for-rnc-benefactor . A las dos semanas de su renuncia, Mel Martínez aceptó una oferta de trabajo en el bufete de abogados DLA Piper que se dedica al cabildeo en Washington.
http://eyeonmiami.blogspot.com/2008/09/mccains-florida-finance-co-chair-war.html
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http://miamiherald.typepad.com/nakedpolitics/2008/08/crist-not-sure.html
http://lanaciondominicana.com/ver_opinion.php?id_opinion=3333
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